Feintool International Holding: Traktanden der Feintool-Generalversammlung 2012
21.12.2011, Feintool gibt heute die Traktanden und Anträge für die Generalversammlung vom 24. Januar 2012 bekannt. Der Verwaltungsrat schlägt mitunter ein genehmigtes Kapital von bis zu 50% des Aktienkapitals, eine Dividendenausschüttung von CHF 4.00 pro Namenaktie sowie Thomas A. Erb zur Wahl in den Feintool-Verwaltungsrat vor.
Die Traktanden im Überblick:
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2010/11 der Feintool International Holding AG und der Konzernrechnung 2010/11 der Feintool-Gruppe
2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses
a. Zuführung der freien Reserven in die allgemeinen gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen b. Auflösung von allgemeinen gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen c. Verwendung des Bilanzergebnisses d. Dividendenausschüttung Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 pro Namenaktie aus den gemäss b. generierten freien Reserven
3. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen
4. Genehmigtes Kapital/Statutenänderung Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung ein genehmigtes Kapital von bis zu 50% (entspricht 381'935 Aktien) des bestehenden Aktienkapitals vor, unter dem möglichen Ausschluss des Bezugsrechts für die bestehenden Aktionäre.
5. Weitere Statutenänderungen bezüglich Corporate Governance und Schutz der namentlichen Stimmrechte.
6. Wahlen
a. Wiederwahl Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Herren Dr. Kurt E. Stirnemann und Wolfgang Feil für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
b. Neuwahl Verwaltungsrat Wie am 24. Juni 2011 mitgeteilt, legt Franz Stampfli sein VR-Mandat zur Feintool-GV am 24. Januar 2012 nieder. Nachfolgend schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung neu die Wahl von Thomas A. Erb, Verwaltungsratspräsident der Franke Artemis Holding AG, für eine Amtsdauer von einem Jahr vor.
c. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Wiederwahl der KPMG in Zürich für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vor.
Medienkontakt:
Feintool International Holding AG Industriering 8 3250 Lyss Tel. 032 387 51 11 Fax 032 387 57 81
1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung 2010/11 der Feintool International Holding AG und der Konzernrechnung 2010/11 der Feintool-Gruppe
2. Beschlussfassung betreffend Verwendung des Jahresergebnisses
a. Zuführung der freien Reserven in die allgemeinen gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen b. Auflösung von allgemeinen gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen c. Verwendung des Bilanzergebnisses d. Dividendenausschüttung Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 pro Namenaktie aus den gemäss b. generierten freien Reserven
3. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen
4. Genehmigtes Kapital/Statutenänderung Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung ein genehmigtes Kapital von bis zu 50% (entspricht 381'935 Aktien) des bestehenden Aktienkapitals vor, unter dem möglichen Ausschluss des Bezugsrechts für die bestehenden Aktionäre.
5. Weitere Statutenänderungen bezüglich Corporate Governance und Schutz der namentlichen Stimmrechte.
6. Wahlen
a. Wiederwahl Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Herren Dr. Kurt E. Stirnemann und Wolfgang Feil für eine Amtsdauer von einem Jahr wiederzuwählen.
b. Neuwahl Verwaltungsrat Wie am 24. Juni 2011 mitgeteilt, legt Franz Stampfli sein VR-Mandat zur Feintool-GV am 24. Januar 2012 nieder. Nachfolgend schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung neu die Wahl von Thomas A. Erb, Verwaltungsratspräsident der Franke Artemis Holding AG, für eine Amtsdauer von einem Jahr vor.
c. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Wiederwahl der KPMG in Zürich für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vor.
Medienkontakt:
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Industriering 8
3250 Lyss
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